آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1400/12/29
شركت توسعه صنايع بهشهر( سهامي عام )
به شماره ثبت 14393 و شناسه ملي 10100539090
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 8/4/1401 در محل سالن آزادگان مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. خواهشمند است كليه سهامداران محترم يا وكلا و نمايندگان قانوني آنان به منظور دريافت برگۀ ورود به جلسۀ مجمع از روز 7/4/1401 در ساعات اداري به دفتر امور سهام شركت واقع در تهران، خيابان قائم مقام فراهاني پايين تر از چهار راه مطهري، كوچه 24 پلاك 8 مراجعه فرمايند. ضمناً برگۀ ورود به جلسۀ مجمع از ساعت 7 صبح روز برگزاري مجمع در محل برگزاري نيز قابل دريافت خواهد بود.
تأکید ميگردد:
الف) سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومی می بایست حتماً کارت ملی (در صورتیکه به وکالت از طرف افراد دیگر حضور دارند اصل وکالتنامه) به همراه داشته باشند. ضمناً در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی الزامی است.
ب) مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک https://live.bidc.ir بصورت زنده امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن ها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
ج) رعایت نکات بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و بهمراه داشتن ماسک به جهت رعایت پروتکل های مورد نظر، از سوی سهامداران محترم متقاضیِ حضور در مجمع، الزامیست.
دستور جلسه :
- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400 و تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 و تعیین حق الزحمه آن
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
- تعیین حق حضور اعضای کمیته های ذیل هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400
- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- سایر مواردی که بررسی آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد
هيأت مديره شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
