۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صاحبان سهام

 

 شركت توسعه صنايع بهشهر (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شماره ثبت  ۱۴۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

===================================================================

پيرو آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت توسعه صنايع بهشهر (سهامی عام) مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۴۸۲مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰، مجمع در ساعت ۳ بعد ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۰در محل تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی  واقع در تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه تشكيل گرديد .

هيئت رئيسه مجمع ضمن قبولي سمت خود، حضور دارندگان  ۸۰/۰۵  درصد از صاحبان سهام و يا نمايندگان قانونی آنان را مجدداً تائيد و سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و مجمع وارد دستور شد.

 

تصميمات مجمع

پس از بحث و بررسی، صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه شامل ترازنامه به تـاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به تصویب رسید .

  1. مجمع مصوب نمود از مبلغ سود قابل تقسیم پس از کسر اندوخته قانونی به مبلغ ۹۰.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، مبلغ  ۱.۴۰۴.۲۰۰.۴۸۸.۰۰۰ ریال خالص (به ازای هر سهم ۲۰۰ريال) بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
  2. با توجه به بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در سال مورد گزارش معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در شرکت انجام نشده است. ضمنأ سایر معاملات با اشخاص وابسته مندرج در یادداشت ۳۸ صورت های مالی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
  3. موضوع انتخاب بازرس و حسابرس مستقل مطرح و درنتيجه سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰بمدت یک سال بسمت حسابرس و بازرس اصلی وعلی البدل شرکت انتخاب وتعيين حق الزحمه آن به هيأت مديره تفويض گرديد.
  4.  روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های  مربوط به شركت تعيين گرديد.
  5. بر اساس مفاد ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اخذ رای بعمل آمد و اعضای حقوقی اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی هیأت مدیره

  1.  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره  ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
  2.  شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و  شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
  3.  شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
  4.  شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
  5.  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
  6. شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
  7. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت  ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

اعضای علی البدل هیأت مدیره

  1. شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۳۵۰۵ و شناسه ملی  ۱۰۳۲۰۶۴۲۳۰۲

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳